"Société Anonyme du Passage du Nord"
Maatschappelijke zetel: Nieuwstraat 40, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0450.260.637

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 14 mei 2025 om 15 uur in het NH Hotel, boulevard Adolphe Max nr. 7, 1000 Brussel.

AGENDA
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de Commissaris
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2024
4. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders
6. Herverkiezing van een Bestuurder
7. 8. Diversen

Om de vergadering bij te wonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan artikel 22 van de statuten, d.w.z. "de raad van bestuur vijf dagen op voorhand schriftelijk (per brief of volmacht) in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn te stemmen".

"Société Anonyme du Passage du Nord"
Siège social : Rue Neuve 40, 1000 Bruxelles
N° d’entreprise  N° 0450.260.637

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 8 mai 2024 à 15 h, à l’Hôtel NH, boulevard Adolphe Max n°7 à 1000 Bruxelles.

ORDRE  DU  JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2023
2. 3. Affectation des résultats 4. Décharge aux Administrateurs 5. Divers

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires devront se conformer à l'article 22 des statuts, c'est-à-dire "informer par un écrit (lettre ou procuration), cinq jours à l'avance, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote".