"Société Anonyme du Passage du Nord"
Registered office: Rue Neuve 40, 1000 Brussels
Company no. 0450.260.637

Shareholders are invited to attend the Annual General Meeting to be held on May 14, 2025 at 3 p.m. at Hotel NH, boulevard Adolphe Max no. 7, 1000 Brussels.

AGENDA
1. Report of the Board of Directors
2. Report of the auditor
3. Approval of the financial statements for the year ended 31/12/2024
4. Appropriation of profits
5. Discharge of Directors
6. Re-election of director
7. Miscellaneous

To attend the meeting, shareholders must comply with article 22 of the bylaws, i.e. "inform the Board of Directors in writing (letter or proxy), five days in advance, of their intention to attend the meeting and indicate the number of shares they intend to vote for".

"Société Anonyme du Passage du Nord"
Siège social : Rue Neuve 40, 1000 Bruxelles
N° d’entreprise  N° 0450.260.637

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 8 mai 2024 à 15 h, à l’Hôtel NH, boulevard Adolphe Max n°7 à 1000 Bruxelles.

ORDRE  DU  JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2023
2. 3. Affectation des résultats 4. Décharge aux Administrateurs 5. Divers

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires devront se conformer à l'article 22 des statuts, c'est-à-dire "informer par un écrit (lettre ou procuration), cinq jours à l'avance, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote".